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线上金融助抗疫,电信诈骗要防范 ——兴业银行青岛分行有序推进反洗钱工作

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连日来,兴业银行青岛分行陆续通过微信、网媒等新媒体渠道,积极宣传各类线上业务办理指南,方便客户足不出户即可享受便捷高效的金融服务。目前,该行手机银行APP可实现理财购买、转账汇款、在线信用卡还款等多种功能,企业网银也涵盖了代发工资、投资理财、票据、单证通等各类业务,同时,客户通过兴业银行网银、手机银行等渠道进行捐款转账的手续费一律减免,不仅积极助力防疫抗疫,对企业稳发展、速融资也起到了推进作用。

在享受互联网带来便利的同时,以检查或缴费、“献爱心”、推销假药、“代销骗购”、虚假口罩广告、冒充航空公司以退票改签等形式行骗的手段也层出不穷。对此,在疫情防控阻击战打响的第一时间,兴业银行青岛分行反洗钱工作领导小组迅速部署成立分行反洗钱服务保障团队,在特殊时期压实责任,率先发布防范涉疫情电信诈骗洗钱的风险提示,以实际案例详细解析涉疫情电信诈骗的基本手法、交易特征等,并制作线上宣传海报,方便推广传阅。

为最大限度简化流程,该行统一由作业中心代理支行集中处理支付系统查询查复、来账手工落地处理、到期业务还款处理等相关业务,并积极创新,灵活应对,鼓励通过电话、微信、邮件等线上方式开展检查,真正做到疫情防控力度不减的同时,风险监测毫不松懈。

作为勇于承担社会责任的金融机构,该行在做好反洗钱工作的同时努力担当作为,针对参与疫情防控的相关工作人员及企业进行捐赠或接受捐赠的相关账户开立,在评估洗钱和恐怖融资风险较低、准确记录客户名称和证件号码等基本信息的前提下,根据实际情况,适度简化反洗钱客户身份识别和资料保存要求,待疫情结束后开展相关补充工作,切实保障“绿色通道”畅通无阻。

该行工作人员提醒说,一旦遇上诈骗,大家也不要慌张,可以立即拨打110报警,并第一时间联系汇款行服务热线请求帮助,协助公安局赴银行冻结对方银行卡,防止财产转移,同时,及时登录网上银行,输错密码,锁定网银,防止骗子利用网银转账。

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