青岛市国资委启动实施市属企业 董事会年度工作报告制度

5月24日至5月31日，青岛市国资委组织召开市属企业董事会年度工作报告专题会，19家市属企业董事长、总经理及董事会秘书参加会议并报告了年度工作。市国资委领导班子成员及总会计师、市政府有关行业管理部门、市人大代表、政协委员、市国资委有关职能处室负责人进行现场评议。

5月31日上午，青岛市国资委召开市属企业董事会年度工作报告总结视频会，市委组织部、市政府行业管理部门有关人员，市国资委班子成员及总会计师，监事工作队队长，国资委业务职能处室负责人，市纪委监委驻国资委纪检监察组及专职监事，19家市国资委监管企业董事会组成人员、各专业委员会负责人共260余人参加了视频总结会。副市长耿涛出席会议并讲话。

在视频总结会上，市国资委对一周以来市属企业董事会年度工作报告专题会情况进行了总结通报。这是我市首次实施市属企业董事会年度工作报告制度，也是推进国企改革攻势，落实三年行动实施方案，加强董事会制度建设的重要举措。此次专题会利用一周时间分五场举行，每家市属企业董事长逐一报告了年度工作，市国资委组织与会部门和人大代表、政协委员进行了现场评议。

董事会年度工作报告主要从董事会制度建设及运转、公司运行发展、改革及内控管理、薪酬分配及经营业绩考核、风险防范及重点工作推进情况等六个方面报告年度工作，提出下年度重点工作安排。

董事会建设方面，19户市国资委监管企业集团层面全部建立了董事会制度，其中，董事会5人以上的7家，3-4人的11家，2人的1家。董事会逐步实现了规范有序运转，年内召开董事会437次，审议议题1542个；19家市属监管企业包括427户所属子公司已有422户企业建立了董事会，占比98.8%；市属企业有1家设立了外部董事，所属子企业中已建立外部董事制度且外部董事占多数的企业有46户。

公司运行发展方面，2020年，市属国企在疫情防控和经济社会发展中发挥了“压舱石”、“顶梁柱”作用，全年资产总额、营业收入、利润总额均实现两位数增长。

风险防控方面，大部分企业都搭建起风控管理制度体系，构建完善有效监督模式。

重点工作推进方面，围绕市委、市政府重点工作任务，各市属企业切实履行国有企业的经济、政治、社会三大责任，较好地完成了重点任务，如在“双招双引”工作中，设立19支基金，总规模572.1亿元；合作项目57个，总投资1178亿元。国有企业积极落实国家疫情防控扶持政策，为中小微企业及幼儿园、中小学等减免房租超过9.4亿元，积极履行了社会责任。

此次专题报告会议有三个突出特点：

依法规范报告年度工作。19家企业均事前依法召开了董事会，按法定程序对报告进行了审议，形成董事会决议，在规定时间内完成了董事会书面报告提报工作。董事长、总经理、董事会秘书准时参加会议，报告年度工作，并就相关事项进行说明。

报告内容符合依法合规要求。19家企业董事会均做到了在战略决策方面依法依规履行职权。董事会报告内容均按照要求，从董事会制度建设及运转、公司运行发展、改革重组及内控管理、薪酬分配及经营业绩考核、风险防范、重点工作推进等6个方面进行阐述，结构完整，内容详实。

依法依规运用年度工作报告评议结果。根据《公司法》第38条规定，股东会负责听取董事会工作报告并赋有审查批复权利。市国资委依据《企业国资法》行使股东会职权。专题会议评议结果将与2020年度企业负责人经营业绩考核挂钩，并作为市直企业领导班子综合考核重要参考。为保证评议结果客观公正、真实有效，市国资委建立了董事会年度工作报告评议监票工作机制，评议监票工作小组组长由市国资委总会计师担任，机关纪委全程参与监票工作，现场收票统一封装，统一监票计分。经市国资委主任办公会研究审定后逐户向企业正式书面反馈审查批准意见，并采取适当方式公布评议结果，接受社会监督。

市国资委要求各企业坚持问题导向，进一步深化加强董事会组织建设，推进董事会及其内设机构配齐建强；进一步落实董事会职权，切实发挥董事会定战略、作决策、防风险的使命；妥善处理好董事会与党委、经理层的关系，加快建立各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理法人机制。

耿涛副市长在讲话中充分肯定了我市市属企业董事会规范化建设取得的新进展、新成效。他指出，董事会规范化建设是推进中国特色现代企业制度建设的基础和核心，建立并实施董事会年度报告工作制度也是董事会规范化制度建设的重点和关键。各市属企业要提高认识，依法治企，重视和推动包括董事会年度工作报告制度在内的董事会规范化制度建设。

要统筹推进、持续推动董事会规范化制度建设，明确工作目标、细化任务安排、强化督导。要压实责任，企业董事长要以“第一责任人”的担当，推动董事会规范化制度建设，运用好董事会报告年度工作评价结果，将评议结果与企业领导人员经营业绩考核挂钩。要完善制度建设，加强研究国有资本授权经营体制改革深化董事会建设的新要求，不断完善符合市场化法治化要求的新时代董事会报告制度。要增强履责能力，发挥好董事会的职能作用，着力抓好 “十四五”发展规划的编制工作，这是企业董事会当前履行 “定战略”职责的重点工作。

耿涛副市长强调，各市属企业近期要做好国企改革三年行动方案的制定贯彻、国企改革攻势方案3.0版工作任务的贯彻落实，对照方案逐项抓落实。要抓好区域性国资国企综合改革试验方案的制定实施，发挥好国企改革总抓手的先行先试、探索创新、攻坚破冰作用，着力做强做优做大国有企业和国有资本，为全市经济社会高质量发展做出贡献。