网易首页 > 网易山东 > 正文

建设银行青岛市分行: 积极践行“断卡”行动 高效协同堵截洗钱案件

0
分享至

建设银行青岛市分行积极践行“断卡”行动相关要求,加强了对疑似涉赌涉诈账户的尽职调查和风险管控。在业务办理中,加强身份核查,成功堵截一起买卖账户洗钱案件,为公安部“断卡”行动做出贡献。近日,该行收到青岛市公安局某分局感谢信,对建行在业务审核过程中表现出的高度敏锐性、责任感及机智冷静稳控嫌疑人的行为表示感谢。

近日,青岛建行某支行对公客户的法定代表人来到柜台,以单位网银盾丢失为由,要求补办网银盾。经过身份核查,经办人员发现该企业账户状态异常,核查司法查冻扣情况,发现该账户之前被某市公安局刑侦支队单向止付,并单向冻结。该行经办人员立即提高警惕,进一步核查发现该账户交易与经营范围明显不符,且该个体经营者注册了多家类似店铺。经办人员初步判定该客户存在洗钱嫌疑,随即将该情况逐级上报,支行启动应急预案,与公安机关反诈中心取得联系,报告该客户情况及详细信息。公安机关核实后赶到经办行,当场将嫌疑人带走。

事后,该行从公安机关了解到,该嫌疑人名下注册了25个虚假企业,通过买卖账户进行获利,其开立的对公账户流入涉诈金额高达190余万元,因该嫌疑人前期已被省内某公安分局立案侦查,青岛警方随将该嫌疑人移交立案分局。目前,该嫌疑人已被监察机关批准逮捕。

该起洗钱案件的成功堵截,是银行、公安密切协同落实“断卡”行动的具体体现和成功案例。在事件发生后青岛建行分支行联动,及时启动预案、逐级上报、果断采取防范措施,最终使犯罪嫌疑人落入法网,成功堵截了一起买卖账户洗钱案件,充分体现了该行履行社会责任、落实反洗钱义务、坚决抵制违法犯罪案件的责任意识和协同能力。

相关推荐
热点推荐
细思极恐!红衣男孩叫屋内孩子开窗,母亲查询监控后吓坏

细思极恐!红衣男孩叫屋内孩子开窗,母亲查询监控后吓坏

看晓天下事
2023-03-28 14:38:11
埃安与华为高端车项目因资源调配等原因,由联合开发改为自主开发

埃安与华为高端车项目因资源调配等原因,由联合开发改为自主开发

新京报
2023-03-28 09:49:06
财联社3月29日电,据白宫消息,美国总统拜登仍然支持对俄罗斯石油实行价格上限。

财联社3月29日电,据白宫消息,美国总统拜登仍然支持对俄罗斯石油实行价格上限。

财联社
2023-03-29 01:45:10
俄国防部:个别弹药的产量将在2023年年底增长7-8倍

俄国防部:个别弹药的产量将在2023年年底增长7-8倍

财联社
2023-03-29 02:21:17
山东威海,女子30年多前,在银行存了500元30年定期,银行告知其到期后可获得18余万元本息

山东威海,女子30年多前,在银行存了500元30年定期,银行告知其到期后可获得18余万元本息

Demon财经
2023-03-28 20:50:26
内塔尼亚胡“反击”拜登:以色列是主权国家,不基于外部压力做决定

内塔尼亚胡“反击”拜登:以色列是主权国家,不基于外部压力做决定

环球网资讯
2023-03-29 09:23:17
西安一游客景区拍风景,竟意外拍到这一幕!

西安一游客景区拍风景,竟意外拍到这一幕!

环球网资讯
2023-03-26 09:59:21
以色列这一举动,世界震惊,美国傻眼!

以色列这一举动,世界震惊,美国傻眼!

新财迷
2023-03-28 09:44:31
今年前2个月,中国成为韩国最大的贸易逆差国

今年前2个月,中国成为韩国最大的贸易逆差国

老王健康知识
2023-03-28 22:22:01
女教师发朋友圈屏蔽错分组,被学生发现有“两副面孔”,太社死了

女教师发朋友圈屏蔽错分组,被学生发现有“两副面孔”,太社死了

爱意满满娱乐活动
2023-03-22 21:20:59
吴越与丁嘉丽去海边,63岁丁嘉丽满头的白发,模样快要认不出

吴越与丁嘉丽去海边,63岁丁嘉丽满头的白发,模样快要认不出

牛肉谈娱乐
2023-03-28 19:25:37
土耳其反对派占据上风,埃尔多安若顶不住了,俄罗斯就危险了

土耳其反对派占据上风,埃尔多安若顶不住了,俄罗斯就危险了

张斌观察
2023-03-28 14:39:31
段奕宏:日籍老婆真高冷,和老公同框全程无交流,氛围很微妙

段奕宏:日籍老婆真高冷,和老公同框全程无交流,氛围很微妙

段子手谈娱乐
2023-03-25 15:43:23
河北沧县废弃冷库火灾致11人死亡,当地村民:失火冷库可存放数千吨红枣,一个月前因建物流园开始拆除

河北沧县废弃冷库火灾致11人死亡,当地村民:失火冷库可存放数千吨红枣,一个月前因建物流园开始拆除

上游新闻
2023-03-28 22:15:08
要玩就玩大的!38天南海军演超出所有人预料,不排除重启南海造岛

要玩就玩大的!38天南海军演超出所有人预料,不排除重启南海造岛

运动历史家
2023-03-28 08:17:57
45岁左小青身材有多撩人?当她下水的那一刻,网友:心动了!

45岁左小青身材有多撩人?当她下水的那一刻,网友:心动了!

木子爱娱乐大号
2023-03-28 09:40:54
62岁港星在TVB“高空意外”致半身瘫痪!新剧再度回归幕前

62岁港星在TVB“高空意外”致半身瘫痪!新剧再度回归幕前

综艺停车场
2023-03-28 23:15:15
医学生培养了八年,为何还不会看病?

医学生培养了八年,为何还不会看病?

中国新闻周刊
2023-03-28 09:00:26
整个南明史就是一段荒唐史,没有最荒唐,只有更荒唐!

整个南明史就是一段荒唐史,没有最荒唐,只有更荒唐!

跟着地图看世界
2023-03-22 08:51:58
1912年,农村大地主和小妾的合影,地主满脸横肉有三十岁左右样子

1912年,农村大地主和小妾的合影,地主满脸横肉有三十岁左右样子

激情电竞君
2023-03-26 11:09:53
2023-03-29 12:10:44

头条要闻

取代俄罗斯 美国成欧洲最大原油供应国

头条要闻

取代俄罗斯 美国成欧洲最大原油供应国

财经要闻

体育要闻

国家队100球里程碑!梅西成南美第一人

娱乐要闻

从巩俐到刘浩存,张艺谋审美降级了?

科技要闻

马云刚刚回国,阿里就彻底变天了

汽车要闻

今春穿搭添新风尚 不来台红旗H6配你的OOTD吗

态度原创

教育
本地
手机
亲子
军事航空

教育要闻

国家智慧教育读书平台正式上线,提供电子书等海量资源

本地新闻

财神殿前长跪不起的年轻人,人均带身份证开光

手机要闻

iOS 16.5 beta 内测已出,Siri加强了?

亲子要闻

过分!女童就餐区就地大便,爸妈别再以“孩子还小”当借口了

军事要闻

英国挑战者2坦克抵达乌克兰 乌国防部长试乘

无障碍浏览 进入关怀版