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建设银行青岛市分行: 积极践行“断卡”行动 高效协同堵截洗钱案件

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建设银行青岛市分行积极践行“断卡”行动相关要求,加强了对疑似涉赌涉诈账户的尽职调查和风险管控。在业务办理中,加强身份核查,成功堵截一起买卖账户洗钱案件,为公安部“断卡”行动做出贡献。近日,该行收到青岛市公安局某分局感谢信,对建行在业务审核过程中表现出的高度敏锐性、责任感及机智冷静稳控嫌疑人的行为表示感谢。

近日,青岛建行某支行对公客户的法定代表人来到柜台,以单位网银盾丢失为由,要求补办网银盾。经过身份核查,经办人员发现该企业账户状态异常,核查司法查冻扣情况,发现该账户之前被某市公安局刑侦支队单向止付,并单向冻结。该行经办人员立即提高警惕,进一步核查发现该账户交易与经营范围明显不符,且该个体经营者注册了多家类似店铺。经办人员初步判定该客户存在洗钱嫌疑,随即将该情况逐级上报,支行启动应急预案,与公安机关反诈中心取得联系,报告该客户情况及详细信息。公安机关核实后赶到经办行,当场将嫌疑人带走。

事后,该行从公安机关了解到,该嫌疑人名下注册了25个虚假企业,通过买卖账户进行获利,其开立的对公账户流入涉诈金额高达190余万元,因该嫌疑人前期已被省内某公安分局立案侦查,青岛警方随将该嫌疑人移交立案分局。目前,该嫌疑人已被监察机关批准逮捕。

该起洗钱案件的成功堵截,是银行、公安密切协同落实“断卡”行动的具体体现和成功案例。在事件发生后青岛建行分支行联动,及时启动预案、逐级上报、果断采取防范措施,最终使犯罪嫌疑人落入法网,成功堵截了一起买卖账户洗钱案件,充分体现了该行履行社会责任、落实反洗钱义务、坚决抵制违法犯罪案件的责任意识和协同能力。

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