分享至
建设银行青岛市分行积极践行“断卡”行动相关要求，加强了对疑似涉赌涉诈账户的尽职调查和风险管控。在业务办理中，加强身份核查，成功堵截一起买卖账户洗钱案件，为公安部“断卡”行动做出贡献。近日，该行收到青岛市公安局某分局感谢信，对建行在业务审核过程中表现出的高度敏锐性、责任感及机智冷静稳控嫌疑人的行为表示感谢。
近日，青岛建行某支行对公客户的法定代表人来到柜台，以单位网银盾丢失为由，要求补办网银盾。经过身份核查，经办人员发现该企业账户状态异常，核查司法查冻扣情况，发现该账户之前被某市公安局刑侦支队单向止付，并单向冻结。该行经办人员立即提高警惕，进一步核查发现该账户交易与经营范围明显不符，且该个体经营者注册了多家类似店铺。经办人员初步判定该客户存在洗钱嫌疑，随即将该情况逐级上报，支行启动应急预案，与公安机关反诈中心取得联系，报告该客户情况及详细信息。公安机关核实后赶到经办行，当场将嫌疑人带走。
事后，该行从公安机关了解到，该嫌疑人名下注册了25个虚假企业，通过买卖账户进行获利，其开立的对公账户流入涉诈金额高达190余万元，因该嫌疑人前期已被省内某公安分局立案侦查，青岛警方随将该嫌疑人移交立案分局。目前，该嫌疑人已被监察机关批准逮捕。
该起洗钱案件的成功堵截，是银行、公安密切协同落实“断卡”行动的具体体现和成功案例。在事件发生后青岛建行分支行联动，及时启动预案、逐级上报、果断采取防范措施，最终使犯罪嫌疑人落入法网，成功堵截了一起买卖账户洗钱案件，充分体现了该行履行社会责任、落实反洗钱义务、坚决抵制违法犯罪案件的责任意识和协同能力。
本文来源：网易青岛
责任编辑：
赵雪_qd982
