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近日，恒丰银行临沂兰山支行通过严查细究，成功发现并协助公安机关抓获一名电信诈骗案件涉案人员。
2022年2月23日日前，客户李先生某持身份证至恒丰银行临沂兰山支行申请办理借记卡销户业务。，支行柜面人员核实客户身份信息，时发现，该客户该客户身份证登记住址与支行近期堵截的部分可疑开户人员住址相似，这引起了柜面人员的警惕，。通过进一步核实核查该客户李某的账户信息，柜面人员发现掌握到其账户因交易可疑已被开户机构暂停非柜面业务的情况。柜面人员，并立即将情况这一异常报告给营业室经理审核，。在确认相关情况后，营业室经理审核后第一时间联系反诈中心。，经信息核实比对，该账户已在反诈中心登记备案，确为电信诈骗涉案账户。随后，柜面工作人员以客户借记卡需挂失、业务处理时间较长为由，一边稳住客户李某，营业室经理一边拨打了110报警电话报警。随十多分钟后，公安机关工作人员到达现场，对该客户李某进行了初步询问问询并将其带离做进一步调查。经公安机关反馈，李某该客户确为电信诈骗涉案人员，目前已将该人员移交户籍公安机关进行有权单位调查处置。
在对电信诈骗涉案人员的案例堵截过程中，恒丰银行临沂兰山支行柜面工作人员严密配合、恪尽职守，保持高度责任心，准确识别可疑交易账户，及时报警协助公安机关抓获电信诈骗涉案人员，为保护人民群众切身利益、维护金融安全稳定贡献了力量。提升了支行社会形象。下一步，兰山支行将继续认真履行社会责任，持续开展“防范电信诈骗宣传”工作，以实际行动全力以赴筑牢反诈防骗的金融防线，切实守护好人民群众的钱袋子。
本文来源：恒丰银行青岛分行
责任编辑：
姜艺嘉_M03
