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浦发银行烟台分行银警联动防诈骗

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5月24日,浦发银行烟台分行收到烟台市公安局芝罘分局送来的感谢信。前期,该行开展账户排查工作,在细致的核查过程中发现疑似诈骗特征,警方利用银行提供的信息,成功抓获一组犯罪人员,目前该案件正在进一步办理中。

据悉,浦发银行烟台分行近期在账户排查过程中发现,有多个Ⅲ类个人账户出现系统预警,经进一步排查发现该类账户存在交易异常、交易对手可疑等特征。银行工作人员迅速与卡主核实,多数卡主称对开户情况并不知情,但均存在通过网络或微信群参与兼职的共性特征。因Ⅲ类个人账户开户无需本人到网点办理,浦发银行经过研判,初步判断该客户群体疑似被他人利用开户,并立即将相关情况报告给公安部门。

烟台市公安局芝罘分局接到举报后高度重视,组织警力对浦发银行提供的线索展开工作,最终成功在某写字楼出租房内抓获犯罪分子,当场查扣大量涉案物品。对于相关涉案账户,浦发银行烟台分行也在第一时间联系卡主进行销户处理或进行管控,维护客户的合法权益。

烟台市公安局芝罘分局对浦发银行烟台分行严谨细致的工作作风给予高度赞扬,希望进一步密切警银联动,携手共建打击涉诈产业犯罪源头的“警银铁闸”,共同守护人民群众的财产安全。

长期以来,浦发银行烟台分行积极履行反诈义务,常态化开展疑似涉案账户排查工作,定期组织反诈培训,不断提高员工对电信诈骗识别技能,同时持续面向社会开展反诈宣传,坚决守护客户的资金财产安全。

浦发银行烟台分行在此提醒广大市民,切不可贪图蝇头小利轻信“网络兼职”“刷单”“冲人头”“注册电子营业执照”等赚快钱的说辞蛊惑,轻易泄露自己的身份证号码、手机号码等个人信息。

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