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线上账户年检?可能是诈骗!恒丰银行青岛分行成功堵截一起假冒“账户年检”诈骗

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“以前银行都是通过座机联系,这次为什么是发邮件呢?”近日,恒丰银行青岛福州路支行接到青岛某公司财务张女士的电话咨询,对方称接到“福州路支行杨经理”的电子邮件,通知其办理账户年检并要求其添加QQ号,张女士心存疑虑,随即拨打青岛福州路支行电话进行询问。

由于此前也接到过类似的咨询电话,结合当前高发的“年检诈骗”案例特征,工作人员确认这是典型的以“账户年检”为由的电信诈骗:诈骗分子通过伪造年检邮件冒充银行工作人员,以账户年检为由添加财务人员好友,拉入QQ群或微信群进一步实施诈骗。支行工作人员了解情况后告知张女士,银行会定期对公司客户进行动态复核,当发现公司的重要信息发生变化时,会通过银行座机拨打客户电话,告知客户前来银行变更,同时发送函件,这封年检邮件是典型的以“账户年检”为名的电信诈骗,提示张女士注意防范诈骗风险,如有疑问可及时与银行和公安机关联系,切勿透露企业信息或提供相关证件。得到答复后,张女士表示非常感谢银行工作人员的提醒,让其单位账户资金136万元免遭损失。

恒丰银行青岛分行在此温馨提示:若接到银行账户年检的邮件、QQ、电话或短信,务必提高警惕,及时联系开户银行进行核实,公司职员尤其是财务人员要提高反诈意识,切勿轻信微信、QQ发送的转账信息,一旦发现被骗,请第一时间报警,保留交易记录、聊天记录、联系方式等信息,有助于警方紧急拦截。

恒丰银行青岛分行也将继续秉承维护金融稳定、服务人民群众的责任和使命,统筹开展账户风险防控和优化账户服务工作,有力切断不法分子诈骗资金转移链条,牢牢守住人民群众“钱袋子”,为客户铸牢金融安全屏障。


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