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堵截电信诈骗 恒丰银行青岛东海路支行协助客户及时止损

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日前,客户曲女士神色紧张来到恒丰银行青岛东海路支行,焦急地向银行工作人员表示,自己的银行卡账户凌晨被人转走了5万元。经过工作人员进一步了解,该女士曾向陌生人提供个人信息及短信验证码,工作人员判断该客户可能遭遇了电信诈骗。网点柜员第一时间协助客户对银行卡挂失,同时营业室经理协助客户立即进行了报警处理。

根据恒丰银行制度要求,东海路支行按照个人账户分类分级管理办法对新开客户账户设置了非柜面限额,曲女士非柜面限额为当日单笔及累计不超过5万元,也正因此,避免了客户银行卡账户内剩余30余万元的资金损失。在为曲女士办理完挂失业务后,工作人员再次宣讲了电信诈骗相关知识及案例,提醒客户谨防诈骗。随后,曲女士前往公安局立案,网点柜员积极配合公安机关为曲女士打印了带有交易对手的转账信息及账单,为追回资金提供线索。在后续的跟踪回访中,曲女士表示,因银行卡挂失办理及时,并提供了交易对手相关转账信息,警方已将犯罪嫌疑人锁定,有望帮助曲女士追回部分资金。

随着互联网技术的发展,近年来,不法分子电信诈骗手段形式也层出不穷,恒丰银行提醒广大群众,防范电信诈骗要做到“三不一要”:一是“不轻信”,不轻信来历不明的电话和短信,要及时挂断陌生来电,不回复陌生短信,不点击陌生链接,不给不法分子进一步布设圈套的机会;二是“不透露”,不要因贪小利而受不法分子蛊惑,无论何种情况都不要向对方透露存款、银行卡号、身份信息等,如有疑问可向开户行咨询或拨打110求助;三是“不转账”,要学习了解银行卡使用常识,绝不向陌生人汇款、转账;四是“要及时报案”,万一上当受骗,要立即报案,并提供详细情况,协助公安机关开展侦查。

一直以来,恒丰银行积极履行银行作为账户风险防范的第一道防线职责,不断强化人员培训,积极配合公安机关做好电信诈骗涉案查控工作,并按照打击治理电信诈骗相关要求,不断拓宽金融宣教范围,提高广大人民群众反诈意识和防范能力,为全面提高人民群众对金融服务的安全感、满意度,维护良好的金融秩序持续贡献力量。

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