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警银联动,兴业银行青岛分行迅速按下反诈“止损键”

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近日,一名外省户籍的客户刘某走进兴业银行青岛城阳支行网点,要求办理大额取款28万元。了解到客户无固定工作,取款用途为二手车交易,且客户在柜面神情焦急不断催促、一直在用手机通话,这引起了办理业务的柜员小陈的高度警觉。柜员查询其交易流水发现该卡在开户后长期未使用,近日在多次汇入小金额后于前一日由众多不同交易对手汇入款项达28万余元。柜员随即询问客户是否了解汇款人,能否提供相关聊天记录,客户本人言辞闪烁,答复均为电话联络,还向柜员展示其微信朋友圈的二手车讯息。

客户的种种反常的表现,让拥有多年工作经验、业务素质过硬的小陈判断此笔交易存在异常,并将情况迅速汇报给会计主管。主管了解情况后立即联系分行驻反诈中心同事,及时反馈可疑情况,青岛市反诈中心经研判后立即出警。在支行行长的安排部署下,城阳支行厅堂各岗位人员各司其职,在稳定该客户的同时安抚好厅堂其他客户的情绪。期间该客户多次想离开网点,均被厅堂人员稳住,直至警员到达将其控制带离。该客户由警员带离厅堂后不久,另有四名便衣警察到访,查看事发监控录像,获知客户至网点的停车地点后随即协同其他便衣警察直奔停车场,将车内留守的犯罪嫌疑人控制并带离。

据了解,几日前,刘某曾到访网点要求开通账户动账短信通知及手机银行转账功能,因当班柜员查询到客户为异地卡且无流水,询问其办理的用途时,客户支支吾吾,出于风险控制考虑,仅为客户开通了一万元的转账限额,这也为本次成功堵截涉案资金留下伏笔。

在此次事件中,兴业银行青岛城阳支行工作人员凭借对风险事件的敏感性和过硬的专业素养,成功堵截疑似电信诈骗资金。近年来,为高效打击电信网络新型犯罪,保障人民群众财产安全,兴业银行青岛分行时刻保持反诈工作的高度重视,不断强化员工反诈意识,筑牢反诈第一防线,加强警银合作,积极组织员工走出厅堂,到社区、市场、学校、企业等地,与金融知识宣讲相结合,为市民提供标准化、专业化的金融服务。通过开展“小小银行家”“金融知识进校园、进乡村”“银发大讲堂”等活动,向青少年、中老年、新市民传授基本金融知识与防范电信诈骗理念,树立金融风险防范意识。

下一步,兴业银行青岛分行将继续通过银行一方小小窗口,将专业的金融服务涌流到社会网络的各个节点,不忘“服务于民”初心使命,持续优化服务模式,筑牢金融“防火墙”,守牢群众“钱袋子”,力争为广大客户提供专业、暖心、细心的金融服务。

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