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恒丰银行青岛黄岛支行成功协助警方抓获电信诈骗嫌疑人

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近日,恒丰银行青岛黄岛支行协助公安机关,成功抓获一名电信诈骗嫌疑人,获得了公安机关的高度评价。

当天,客户苗某前来黄岛支行办理销户业务。通过与客户交谈,银行工作人员工作人员发现客户言行举止异常,较为可疑其对销卡原因含糊其辞,不能给出清晰明确的销户原因。但苗某言辞中对其银行账户不能正常使用的原因有所知悉却故意隐瞒,面对银行员工的询问,他仍然表现的十分冷静,能够从容的回答银行员工提出的相关问题。面对这种情况种种疑点,银行员工工作人员提高了警惕,依据凭借丰富的风险防控经验,怀疑客户苗某是因为其账户存在异常情况、,银行卡无法正常使用才被迫选择注销账户。

黄岛支行立即随即组织专人对客户其苗某账户进行展开排查,。通过查询账户交易明细,发现其账户存在较多可疑交易,且苗某因触发断卡名单、涉及电信诈骗已被暂停非柜面业务,。掌握相关情况后,黄岛支行立随即联系当地反诈中心,将苗某的身份信息、账户信息及近期交易情况进行上报。黄岛反诈中心在核实苗某的账户已经涉案后,迅速立即出警前往黄岛支行,在银行工作人员的配合下,将犯罪嫌疑人带回警局做进一步调查。

一直以来,恒丰银行青岛黄岛支行严格按照监管部门的相关要求,在为客户提供优质、高效金融服务的同时,坚持将客户身份识别、堵截涉案账户等工作落在到实处,牢固筑立织密电信诈骗防护网,切实维护金融消费者的切身利益。当下,电信网络诈骗手段层出不穷,为维护广大人民群众财产安全和合法权益,黄岛支行恒丰银行青岛黄岛支行在立足服务广大人民群众的同时,将反诈工作落实在日常工作中,积极履行社会责任,把反诈工作落实在日常工作中,强化员工反诈意识,不断提升防范拦截水平,为守住护人民群众的“钱袋子”尽自己的一份力量。

普法小贴士

《反电信网络诈骗法》第十五条规定:银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度,依法识别受益所有人、采取相应风险管控措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗。

《反电信网络诈骗法》第二十五条规定:任何单位和个人不得为他人实施电信网络诈骗活动提供下列支持或者帮助:

(一)出售、提供个人信息;

(二)帮助他人通过虚拟货币交易等方式洗钱;

(三)其他电信网络诈骗活动提供支持或者帮助的行为。

(黄岛支行)

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