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“建设人民满意银行”系列报道-- 青岛工行:共织反诈安全网 平安喜乐过大年

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近日,青岛工行城阳支行成功堵截一户涉案账户。

1月初,青岛某商贸公司法人拨打青岛工行城阳支行营业部电话,声称要变更法人。客户经理通过调查后发现,该账户自开户后未见任何经营性收支,只办理过一次法人变更的业务。随后,客户经理上门核实公司经营场所,与法人核实企业经营状况,均未见异常。在客户经理询问公司账户的用途时,法人却称账户是为了中介贷款使用。这一回答立刻引起了客户经理的警惕,客户经理再三提示法人要谨慎贷款、预防诈骗,绝不能出租、出借、出售账户,如出现以上行为,不仅账户将被停止使用,公司法人也需要负相关法律责任。法人自称无此类行为,执意要办理法人变更业务。

业务办理过程中,当客服经理向法人询问公司具体的对账联系人时,法人的眼神明显有些闪躲,随即拨打电话,低声向对方询问,这一异常举动再次引起客户经理的警觉。秉持着“防范化解风险”的原则,客户经理拨通了企业法人变更前预留的对账联系人电话,对方系该商贸公司原法人,称已将公司通过中介出售转让,且并不认识现任法人。客户经理立即认识到事情的严重性,为避免发生涉案风险,城阳支行随即将账户管控为只收不付状态。

半月后,公安机关到城阳支行营业部对青岛某商贸有限公司进行查询冻结,称该公司法人已经涉案,并对支行事前的管控行为给予了高度肯定。

年末岁初,正值电诈案件易发高发期,为守护好人民群众“钱袋子”,增强广大群众的防骗意识和识诈能力,高质量推进人民满意银行建设,青岛工行参加了由中国人民银行青岛市分行联合青岛市公安局、共青团青岛市委举办的“贯彻反诈法 守好资金链 共织安全网——新春反诈志愿市集行”活动。通过向市民发放各类反诈知识宣传手册,讲解“抢红包诈骗”“购票退款诈骗”“年货刮刮乐诈骗”等春节期间多发的诈骗案例,提醒广大群众不要向陌生人转账、不要出借银行卡。新颖、有趣的反诈金融知识答题、金融知识科普游戏等活动,也吸引了许多市民、外国友人的参与互动。

近年来,电信诈骗风险高发严峻。青岛工行坚持客户为本、部门联动、预防为主、标本兼治的工作原则,加强组织推动,压实属地责任。强化科技赋能,把好开户源头关,动态监测账户风险,加强涉案账户治理,有效提升防控能力和防控水平,全力做好受害人保护性止付工作,守好堵截电信网络新型违法犯罪的第一道防线。辖内各支行网点常态化做好防诈反诈宣传,提高广大人民群众银行卡用卡安全意识,为保护人民群众的“钱袋子”做出了重要贡献。2023年以来,青岛工行涉案账户数量及同业占比均大幅下降,反诈工作成效显著,并收到青岛市反诈联席办发来的一封表扬信,以表彰青岛工行对个人涉案账户压降工作做出的重要贡献。

青岛工行将深入践行国有大行责任担当,坚持以人民为中心的价值取向,全力守护人民群众的“钱袋子”,与社会各界共筑反诈防诈坚实堤坝。

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