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“争当人民满意银行”系列报道-- 青岛工行:银警合作齐发力 共筑反诈防火墙

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随着近年来诈骗手段不断翻新,作为资金流转通道,银行在防范电信诈骗中扮演着重要的“防火墙”角色,近日,工商银行青岛宾川路支行配合公安机关抓获3名犯罪嫌疑人,成功拦截涉诈资金36万元。

5月30日下午,外地客户高某致电宾川路支行想要预约40万大额取现。客服经理在接听电话后表示可以预约,并询问了大额取现资金用途。高某表示自己取钱要结婚用,网点按流程记录预约信息。

5月31日上午,高某来到网点3号柜台取现,业务办理过程中,系统提示高某名下有账户管控,客服经理询问高某取钱的用途及资金来源,高某回答要结婚用,并主动出具了二手车买卖合同。凭借多年的工作经验,客服经理敏锐地察觉出其中的异常,并暗中向网点负责人示意,经过进一步对二手车协议中车牌号、售价、车型等信息询问,高某逐渐慌张、眼神躲闪,一时间无法回答。与此同时,网点负责人向辖区反诈中心反馈情况,经核实,高某确认为嫌疑人,需网点协助抓捕。

为拖延住时间,客服经理以提交后台审核为由,为高某填写材料并再次核实流水信息。网点负责人对厅堂及网点周围排查,发现网点外还有一名骑摩托车和另一名背包同伙,网点一边向警察告知具体情况,一边安排男同事和保安进行网点内外布控。大堂经理则暗中慢慢疏散客户保障人员安全。不久后,警察及时赶到,将高某等3名嫌疑人抓捕,成功拦截涉诈资金转移36万元。李沧公安分局反诈中心特发表扬信,对宾川路支行全体工作人员积极协助公安机关打击电信网络诈骗犯罪表示感谢。

近年来,电信诈骗形势严峻,不法分子试图通过柜台取现等方式转移资金。青岛工行积极履行金融机构义务,认真践行防范电信网络新型违法犯罪的社会责任,不断加强员工反电信诈骗技能培训,提升网点人员反诈、识诈能力,把好“客户身份识别关”、“业务办理审核关”,发挥网点“第一道关口”作用。同时,加强银警联动,积极做好与反诈中心、公安机关合作,打好反诈组合拳,共同打击电信诈骗等犯罪行为,守护群众“钱袋子”,齐心协力筑牢安全“防火墙”。

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