山东
分享至
近日，浦发银行青岛新都心支行成功堵截一起异常取现业务。
当日，一中年女性客户前往浦发银行青岛新都心支行办理取款业务，沟通中，客户称资金来源为自己钢材生意的货款。当工作人员继续询问具体的资金来源时，客户表示自己仅为代取，与对方并不熟悉。经进一步了解，客户与对方仅通过某微信群聊进行联系，没有电话号码等其他联系方式。取款前，对方还特意嘱咐客户“去ATM上取2万，再去柜台取2万，他们问你就说你是广东佛山人”。这一信息引起该行工作人员高度警觉，经进一步询问得知，客户与对方是在2个月前经线上相亲网站红娘介绍相识，线下仅见过一面，上午还在其他银行用自己银行卡替别人存取款过。工作人员立即提醒客户使用自己银行卡替陌生人存取现金的风险并报警，成功阻止了可疑资金的流出，当前该客户已被警方带走调查。
随着全国反诈工作的持续推进，全民反诈意识不断提升，但犯罪分子的诈骗手段也在不断出新。犯罪分子常常向受害者提出协助其用指定账户转账或取现的要求，使得受害者在不知情的情况下参与到了洗钱等违法犯罪行为中。
下一步，浦发银行青岛新都心支行将秉承“金融为民”初心，持续强化一线员工鉴别能力，协助广大民众擦亮双眼、识别骗局，切实维护最广大人民的财产安全。
本文来源：商讯
责任编辑：
魏昕蕊_SD021
