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普及《反洗钱法》 助力金融安全 ——恒丰银行临沂分行多措并举开展反洗钱宣传月活动

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2025年是新《反洗钱法》正式实施之年,为深入贯彻落实新法要求,增强社会公众反洗钱意识,防范金融风险,维护金融安全,保障人民群众切身利益,近日,恒丰银行临沂分行以反洗钱知识网络竞赛为契机,组织开展反洗钱集中宣传月活动。

阵地化宣教,服务窗口化身普法课堂

(图为网点工作人员为到行客户普及反洗钱知识)

恒丰银行临沂分行充分发挥网点阵地作用,在各营业网点通过电子展示屏滚动播放宣传标语、设置专题展板、发放宣传折页等方式,向前来办理业务的客户普及反洗钱法律法规及风险防范知识。同时,全行员工积极参与线上答题活动,并号召客户及社会公众通过手机端便捷参与,以“以答促学”的形式增强公众对反洗钱工作的支持。

精准滴灌,进一步提升宣传实效

(图为宣讲团队赴临沂市商务局开展宣传活动)

针对不同群体的差异化需求,恒丰银行临沂分行组建宣讲团队,深入机关、企业、学校、社区及农村开展“五进”宣传活动。宣讲团队面向企业财务人员和商户,重点讲解大额交易报告义务和客户身份识别要点;走进校园举办“金融安全小课堂”,通过情景模拟帮助青少年识别电信诈骗陷阱;针对老年群体和农村居民,采用方言讲解、案例动画等接地气的方式,揭露“养老投资骗局”“虚假理财”等洗钱常见手段,并现场解答疑问。此外,宣讲团队还在社区开展有奖问答活动,以灵活多样的形式提升宣传精准度。

履行社会责任,不断筑牢金融安全屏障

(图为召开反洗钱专题会议)

此次宣传月活动是落实金融机构反洗钱义务的重要实践,也是践行“金融为民”理念的具体举措。恒丰银行临沂分行积极组织全员开展反洗钱知识自主学习,并开展员工反洗钱警示教育学习活动,集中学习反洗钱相关制度、违规违纪典型案例,着重讲解客户风险分类、尽职调查措施、风险控制措施等内容,进一步强化员工反洗钱工作意识,提高反洗钱履职能力。

截至目前,恒丰银行临沂分行已开展宣教活动3场,触及社会公众300余人。接下来,恒丰银行临沂分行将继续发挥金融机构的阵地优势,持续创新宣教形式,深化公众对反洗钱工作的认知与支持,同时强化内部合规管理,切实履行风险防控职责,为维护经济金融秩序和社会稳定贡献力量。

(临沂分行)

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